Мой реальный опыт торговли криптой и знакомство с биржевыми стратегиями (Part 2)

В прошлой части я рассказал, как я зашёл на биржу и начал недоумевать. Ниже будут некоторые подробности о работе криптобиржи, на которой я играл, а так же немного о стратегиях.

Откуда деньги-то тут?

Криптовалюта не является частью реального сектора экономики, это вообще виртуальный сектор нереальной экономики. Как это понимать? Примерно так: у инвесторов и компаний есть некий кредит доверия, TRUST, допустим к какой-то криптовалюте, потому как она полезная, может пригодится в каком-то секторе экономики или передачи-хранении данных, опять таки, разработки в области криптовалют сильно толкают вперёд исследования в области шифрования. Всё ЭТО даёт некий траст монетам и их начинают покупать. Когда растёт спрос, начинает расти курс (монета прогревается), объем реальных денег вложенных в крипту становится больше. Далее начинает работать хайп, который зовёт всё больше людей вложить деньги. Тут уже помимо бизнеса и крупных инвесторов, которые с расчётом подходят к закупу, подтягиваются все кто хочет купить квартиру, обновить машину, вложить свободные деньги, что бы быстро их обернуть – снежный ком растёт, дико растёт, а вместе с ним и курс. Главный психологический фактор – тренд роста. Глядя на него инвесторы продолжают вносить деньги в кассу. Далее это всё подкрепляют success stories от тех кто успешно выиграл много денег, начав с малых сумм на старте. Всё в целом не плохо и стратегия тут простая, как и на любой бирже:

Купи рано и дешево, следи за новостями, и продай вовремя – на пике или когда насытишь свои амбиции по выигрышу.

Так и поступают многие. Но не все.

Так, а откуда здесь быстрые деньги?

Долго держать пару монеток на кошельке, читать новости и ждать дня X хотят и могут не многие. Часть людей хотят сегодня и сейчас, а лучше вчера. Для таких в интернете и открыли биржи. По образу и подобию бирж валюты или фондовых бирж. Конечно же тут есть различия. О них и поговорим.

  • Они не окологосударственные. В смысле это достоверно не известно, но на них всё не так строго, это больше казино, а не биржа в классическом понимании. Деньги обезличены, системы гос. регулирования нет, система охраны – владелец биржи (веб-сайта) плюс команда техников и модераторов.
  • На многих биржах есть API для торговли на них извне. Не обязательно торговать самому – полно роботов, которые в отличии от реальных пользователей торгуют по заданной стратегии, роняя курсы и повышая в несколько раз. Любая биржа может с этим бороться программно, но зачем ведь она получает процент с транзакций. Я не утверждаю, что так на всех криптобиржах, но сам факт имеет место быть. На биржах акций, которым не один год, с подобным борются, ведь это ходит на границе с мошенничеством.
  • Самая странная штука это внутренний курс биржи – он может отличаться от другой, и от общего публичного (мирового, если хотите) курса какой-либо крипты. Транзакции между биржами тоже облагаются процентным сбором (больше, чем за внутренние) ведь именно в этот момент (ввода или вывода активов) мы касаемся реальных транзакций в сети Bitcoin и тому подобных. Всё остальное время вы торгуете фантиками (вообщем-то как и на биржах акций, с тем отличием, что там сделки публичные на весь мир, хоть и будут зафиксированны и доступны чуть позже, а иногда и в конце месяца).
  • Криптобиржи круглосуточны, а значит когда вы спите или не следите за курсом, он меняется, в отличии от закрытия торгов на биржах акции, где трейдер может отфиксироваться в активах или валюте на конец дня без совершения транзакций, а утром продолжить торги. Вероятность того, что его активы превратятся в гроши, ниже (хотя и такое бывает, ведь мировых бирж несколько, и события на планете происходят даже когда трейдер спит). Данный график работы может быть и на руку, и сыграть злую шутку

Так откуда же быстрые деньги? Из торгов и высокой волатильности некоторых (и даже многих) криптовалют. За сутки можно совершить огромное количество операций и заработать с маржи. Не многие акции могут похвастаться подобными суточными изменениями. Главный вопрос – почему такая волатильность? Дело в том самом трасте, который может быть как мировой, так и локальный биржевой. Трейдеры ведутся на траст и закупают или продают, в зависимости от тренда (медвежий или бычий, как говорят на подобных рынках). Кто же создаёт в течении дня этот тренд: новости, крупные инвесторы, которые могут развернуть курс, зайдя на большую сумму (или скинув активы), а так же серые кардиналы этого рынка – владельцы бирж и роботы.

СЕЙЧАС БУДЕТ ПАМП

Памп (pump - насос) – это такой процесс резкой раскачки курса валюты. Его могут сделать группа трейдеров, но удобнее это сделать роботом. Суть в том, что бы создать визуальный тренд на бирже (изменения курса видны всем на графиках и логах покупок и продаж), который при правильном импульсе начинает затягивать деньги других трейдеров, которые уже закупом продолжают сами резко поднимать курс (это реально очень быстрый процесс). Тут важно остановится в покупках и продажах и ждать когда все на очень быстром снежном коме, улетят на ракете вверх курса. Ситуация следующая у робота 100 монет по 100 рублей, а курс уже 500. В этот момент он скидывает свои монеты с коэффициентом 5 и прекращает торги. Все кто закупался позже должны успеть сделать тоже самое, иначе после окончания этого сумасшедшего роста они увидят как курс падает подобно астероидам на динозавров, и их акции по 497 рублей начнут стоить 20 рублей. Процесс окончен – занавес. Памперы состригли денег, те кто не понял процесса –понесли убытки и пошли заносить новую партию валюты. Почему с данными процессами не ведётся борьба? Есть фраза про звёзды, которые загораются...

Попасть на памп и проиграть – весьма интересный опыт. Я попал в два пампа на Ether Zero, на одном я поднял 200%, а на втором потерял 180%. В первом случае можно было дорости до 300%, но я был уже полон скепсиса к такому росту и не зря (почуял, что запахло плохо и вышел раньше, чем курс прекратил рост), во втором случае я вышел позже, чем надо было, потому что опять-таки не понимал, что это искусственные изменения курса и ожидал классической коррекции с обратным коротким ростом после пика. Не тут-то было!

Я не буду делать обзор на биржевых роботов, могу только сказать что их очень и очень много, с разными стратегиями и поведениями. Некоторых просто агрессивно вертикально (на графике) увеличивают стоимость никому не нужной монеты на 800%, резко косят выигрыш и отключаются через 5-10-20 минут. Другие делают гармонические прогревы, которые похожи на классические графики. На них ведутся больше трейдеров, залетая в адскую воронку пампа на немалые деньги.

Если это обман – что делать?

Ответ простой – я точно не знаю. Могу предположить, что лучший вариант, это обзаводиться знакомствами, среди людей, которые знают и понимают происходящий процесс на рынках криптовалют. Деньги на бирже – не ваши, вы их поменяли на биржевые фантики, и пока не вывели их на СВОЙ криптокошелек, или отфиксировали в валюте и вывели на свой банковский счёт, они могут пропасть, или к ним может почему-то заблокироваться доступ, или биржа сломается на пару часов. У вас нет договора с биржей, и у нее нет никаких обязательств. Именно из-за отсутствия регулирования процесса эта площадка так интересна для всех. Анонимность – причина появления биткоина, она же и его главная опасность.

Альтернативный вариант истории – строить майнинговую ферму, за много денег, считать электричество, следить за оборудованием, курсом добываемой монеты. Вообщем ходить на работу каждый день. Можно купить через обменник кучку разных монет, которым вы доверяете и есть информация о их росте и ждать дня, когда продадите их дороже (про обменники расскажу позже).

Каждый решает для себя сам, как с этим жить.

Я лично призываю всех, кто хочет попробовать себя в этой игре – не рискуйте на последнее. Относится к этому желательно как дополнительному способу заработать, а не алтарю, который даёт за одну жертвенную шкуру – две.

Еще немного об Ether Zero (ETZ)

Как я говорил в прошлом посте, данная валюта это хардфорк от Ethereum, который уже занял где-то второе-третье место среди всех монет по доверию и непрерывности роста, но с новым братом всё не так ясно. Есть такое понятие как scum монеты (монеты, у которых нет этого самого кредита доверия, а стоимость искусственно завышена). Почему же это относится к данной валюте. Я не майнер, но по информации, которой не так много в интернете, можно предположить, что до сих пор не ясно, стоит ли запускать алгоритмы поиска хэшей данной валюты – возможно это не безопасно для оборудования. Так же не ясен тот факт, что его нет на всех биржах, а поддержали их пока только Yobit, на котором и были первые пампы по данной крипте. Они отлично видны на данном графике.

Новости очень расплывчаты и полны обещаний, что в ближайшие недели, поиск хэшей будет включен. На данный момент это фантик в фантике в коробке биржи. Прогнозы по данной валюте в долгосрочной перспективе очень радужные, но ничем не подкреплены на самом деле. Остаётся только наблюдать и делать выводы, когда начнётся (или не начнётся) майнинг. Владельцы данного алгоритма тоже до конца не установлены, от них нет доказательств или опровержений работоспособности нового хардфорка.

Заключительная часть данной истории будет про варианты ввода/вывода реальных денег на биржу и на свой кошелек. Часть первая, часть третья.